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5月27日，枝江警方對外宣布,，在“雷火2021”專項(xiàng)行動中,，成功打掉一個網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪團(tuán)伙,，抓獲嫌疑人35名，現(xiàn)場查獲銀行卡200多張,，涉案金額達(dá)1.7億元,。

_{抓捕犯罪嫌疑人}

今年3月初，枝江市公安局問安派出所在辦理一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí),，凍結(jié)一涉案賬戶。經(jīng)過深入分析,，民警發(fā)現(xiàn)該賬戶與關(guān)聯(lián)的多個賬戶有巨額資金來往,，并牽扯到多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

枝江市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長楊成舟說,，就在民警對該賬戶開展調(diào)查時(shí),，枝江市公安局接到上級有關(guān)部門下發(fā)的核查線索，該賬戶赫然在列,。

枝江市公安局迅速組建聯(lián)合專案組,，全力開展案件偵破工作。

經(jīng)查,，該網(wǎng)絡(luò)洗錢團(tuán)伙頭目為金某,，以他為塔尖，形成一個多達(dá)四個層級的洗錢犯罪組織,。

_{查扣作案手機(jī),、銀行卡等}

“當(dāng)網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙有洗錢需求時(shí)，金某會發(fā)布指令,，組織成員實(shí)施‘跑分’,，將贓款通過交易變成合法資金，再匯入網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的賬戶,，金某從中按比例提取傭金,。”辦案民警許洋說,。

為逃避警方打擊，該團(tuán)伙成員在進(jìn)行聯(lián)系時(shí)均使用境外社交軟件,。團(tuán)伙的7個犯罪窩點(diǎn),，分布在湖北5個不同地市州，相互之間沒有任何來往,。

3月23日,，枝江警方開展收網(wǎng)行動，組織近百名警力,，組建7個小組分赴荊州,、宜昌、潛江等地實(shí)施抓捕,，共抓獲嫌疑人34名,，查扣作案手機(jī)近200部，銀行卡200多張,。

5月12日,，辦案民警在枝江某餐館內(nèi)將金某抓獲。至此,，這個專業(yè)性較強(qiáng)的特大網(wǎng)絡(luò)洗錢團(tuán)伙被徹底鏟除,。

據(jù)辦案民警介紹，2020年11月,，金某開始從事洗錢活動,，他所掌控的部分銀行卡，資金流水高達(dá)上千萬袁甚至幾千萬元,，不到半年的時(shí)間內(nèi),，金某組織洗錢的金額高達(dá)1.7億元，從中非法獲利100多萬元,。

辦案民警再次提醒大家,，銀行卡、手機(jī)卡的持有人出售,、出租,、出借均屬于違法行為，情況嚴(yán)重時(shí)涉嫌犯罪,。

目前,，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

來源：湖北日報(bào) 通訊員 許俊富